OGŁOSZENIE ZARZĄDU REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Remak-Energomontaż Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 4021 i 4022 oraz § 21 ust. 4 i § 23 Statutu Remak-Energomontaż S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, na dzień 7 grudnia 2021 roku, o godz. 09:00 w Katowicach, przy ul. Żelaznej 9, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podjęcie Uchwały o wyborze Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały opiniującej „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A. za lata 2019-2020”.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu Spółki.
6. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 § 3-9 KSH:

• Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
• Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
• Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
• Podjęcie uchwał w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.

7. Zamknięcie obrad.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest 21 listopada 2021 r. (dalej: Dzień Rejestracji).

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego akcjonariusza zgłoszone podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż 22 listopada 2021 roku, podmiot ten wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i będzie wyłożona w Warszawie przy ul. Chłodnej 51 i w Katowicach przy ul. Żelaznej 9 w godzinach od 9.00 do 14.00, na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, tj. w dniach od 2 grudnia 2021 roku do 6 grudnia 2021 roku. Akcjonariusze mogą żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia lub przesłania listy akcjonariuszy nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. W celu potwierdzenia legitymacji osoby udzielającej pełnomocnictwa należy dołączyć wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak też wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka także nie przewiduje wykorzystywania formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z rejestrów zawierających nazwiska osób uprawnionych do ich reprezentacji.

Osoba nie wymieniona w odpisie winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Zgromadzenia, Zarząd Remak-Energomontaż S.A. prosi o przybycie na 30 minut przed rozpoczęciem obrad i posiadanie dokumentu tożsamości.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie może być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej zapisane w formacie PDF na skrzynkę e-mail: walne.zgromadzenie@remak.com.pl, w języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad wraz z uzasadnieniem takiego projektu. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną w formacie PDF na ww. skrzynkę e-mail projekty uchwał, wraz z uzasadnieniem takich projektów, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka będzie niezwłocznie ogłaszała projekty uchwał na swojej stronie internetowej: www.remak.com.pl

Do oświadczeń, wniosków i projektów uchwał składanych na piśmie lub w postaci elektronicznej należy dołączyć wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu w celu identyfikacji oraz w celu potwierdzenia liczby posiadanych akcji.

Każdy akcjonariusz może podczas obrad Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.

Akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wskazanie, gdzie oraz w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji

Zgodnie z art. 4023 § 1 Kodeksu spółek handlowych pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będą udostępnione na stronie internetowej www.remak.com.pl od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej www.remak.com.pl.

Zarząd Remak-Energomontaż S.A.

• .pdf 01. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 07.12.2021r..pdf Zobacz Pobierz
• .pdf 02. Projekt uchwały NWZA 07.12.2021.docx.pdf Zobacz Pobierz
• .pdf 03. Projekt uchwały NWZ 07.12.2021.pdf Zobacz Pobierz
• .pdf Raport biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf Zobacz Pobierz
• .pdf Uchwała RN + sprawozdanie o wynagrodzeniach za lata 2019-2020.pdf Zobacz Pobierz
• .pdf 1. projekt uchwały z uzasadnieniem.pdf Zobacz Pobierz
• .pdf 2. Projekt uchwały z uzasadnieniem..pdf Zobacz Pobierz
• .pdf Ogłoszenie Remak-Energomontaż o nowym porządku obrad NWZA 07.12.2021r..docx.pdf Zobacz Pobierz
• .pdf wniosek akcojnariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad..pdf Zobacz Pobierz
• .pdf 2021 11 15 wniosek_cz. 1_6577931-sig.pdf Zobacz Pobierz
• .pdf 2021 11 15 wniosek_cz. 2_6577950-sig.pdf Zobacz Pobierz
• .pdf 2021 11 15 wniosek_cz. 3_6577951-sig.pdf Zobacz Pobierz
• .pdf 2021 11 15 wniosek_cz. 4_6577952-sig.pdf Zobacz Pobierz
• .pdf Ogłoszenie Remak-Energomontaż o nowym porządku obrad NWZA 07.12.2021 aktualizacja.pdf Zobacz Pobierz
• .pdf G.Janas_CV.pdf Zobacz Pobierz
• .pdf G.Janas_oświadczenie.pdf Zobacz Pobierz
• .pdf Uchwały poddane pod głosowanie, a niepodjęte przez NWZA w dniu 7 grudnia 2021 roku.pdf Zobacz Pobierz
• .pdf Uchwały podjęte przez NWZA w dniu 7 grudnia 2021 roku..pdf Zobacz Pobierz
• .pdf Zgłoszenie kandydata do RN REMAK 07.12.2021 - sgn.pdf Zobacz Pobierz
• .pdf wykaz akcjonariuszy obecnych i posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZA.pdf Zobacz Pobierz
• .pdf uchwała podjęta w dniu 5 stycznia 2022 roku.pdf Zobacz Pobierz
• .pdf uchwały niepodjęte w dniu 5 stycznia 2022 r..pdf Zobacz Pobierz
• .pdf wykaz akcjonariuszy obecnych i posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZA.pdf Zobacz Pobierz
• .pdf odpowiedź na pytania akcjonariusza.pdf Zobacz Pobierz